АДВОКАТ - ВОИН ПРАВА  

Категории раздела


Block title

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Переводчик онлайн
Главная » 2010 » Сентябрь » 3 » Порядок подання суб'єктами господарювання, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит ДКФМ
Порядок подання суб'єктами господарювання, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит ДКФМ
09:28
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 30 серпня 2010 р. N 775
Київ

Про затвердження Порядку подання суб'єктами
господарювання, підприємствами, установами,
організаціями, що не є суб'єктами первинного
фінансового моніторингу, інформації на запит
Державного комітету фінансового моніторингу


Відповідно до статей 12 і 20 Закону України "Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок подання суб'єктами господарювання,
підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами
первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного
комітету фінансового моніторингу (додається).


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 31


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2010 р. N 775

ПОРЯДОК
подання суб'єктами господарювання, підприємствами,
установами, організаціями, що не є суб'єктами
первинного фінансового моніторингу, інформації
на запит Державного комітету фінансового моніторингу


1. Цей Порядок визначає обсяг та процедуру подання суб'єктами
господарювання, підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форми власності, що не є суб'єктами первинного
фінансового моніторингу (далі - суб'єкти), на запит
Держфінмоніторингу інформації, пов'язаної з проведенням аналізу
фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу,
довідок та копій документів (у тому числі тих, що становлять
банківську або комерційну таємницю), необхідних для виконання
Держфінмоніторингом покладених на нього завдань у сфері боротьби з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму.

2. Інформація, що подається суб'єктами відповідно до цього
Порядку, є інформацією з обмеженим доступом. Обмін зазначеною
інформацією, її розкриття та захист здійснюються відповідно до
закону.

3. Інформація, довідки та копії документів, які запитуються
Держфінмоніторингом, використовуються з метою проведення аналізу
фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу у
Держфінмоніторингу.

4. Запити надсилаються суб'єктам у письмовій формі на
офіційному бланку Держфінмоніторингу та підписуються Головою
Держфінмоніторингу або його заступником.

5. Держфінмоніторинг має право запитувати у суб'єктів
інформацію (копії документів) про фінансові операції, що стали
об'єктом фінансового моніторингу, інформацію про учасників таких
операцій, а також інформацію щодо активів учасників операцій
.

6. Суб'єкти, їх посадові особи зобов'язані подавати письмово
інформацію, що стосується фінансових операцій, які стали об'єктом
фінансового моніторингу у Держфінмоніторингу, та необхідну для
виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань, додаючи
засвідчені печаткою суб'єкта копії документів, що її
підтверджують, та необхідні довідки.

7. Лист-відповідь суб'єкта на запит Держфінмоніторингу
повинен містити:

номер та дату запиту Держфінмоніторингу, на який надається
відповідь;

повну та змістовну інформацію, що запитується
Держфінмоніторингом, у тому числі з обмеженим доступом, зокрема
таку, що становить банківську або комерційну таємницю, за винятком
інформації про конкретних фізичних осіб;

засвідчені печаткою суб'єкта копії документів, що
підтверджують подану інформацію, та необхідні довідки відповідно
до запиту Держфінмоніторингу;

підпис повноважної посадової особи, скріплений відбитком
печатки.

8. Задоволення запиту (надсилання відповіді) здійснюється
протягом п'яти робочих днів з дати його отримання.

( Джepeло - zakon.rada.gov.ua )
 
 
Стаття 12. Подання інформації про фінансову операцію

...
15. Суб'єкти господарювання, підприємства, установи,
організації незалежно від форми власності, що не є суб'єктами
первинного фінансового моніторингу, відповідно до пункту 2 частини
першої статті 20 цього Закону зобов'язані надавати на запит
Спеціально уповноваженого органу інформацію, пов'язану з аналізом
фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу,
довідки та копії документів (у тому числі тих, що становлять
банківську або комерційну таємницю), необхідні для виконання цим
органом покладених на нього завдань у сфері боротьби з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму.

Інформація, що надається згідно з вимогами частини
п'ятнадцятої цієї статті, є такою, що має обмежений доступ. Обмін
зазначеною інформацією, її розкриття та захист здійснюються
відповідно до закону.

Обсяг та порядок подання такої інформації (крім інформації
щодо конкретних фізичних осіб) визначаються Кабінетом Міністрів
України.

Посадові особи та інші працівники суб'єктів господарювання,
підприємств, установ, організацій та органів державної влади не
несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та
кримінальної відповідальності за надання Спеціально уповноваженому
органу інформації згідно з вимогами цього Закону.

Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть
відповідальність згідно із законом.

Стаття 20. Права Спеціально уповноваженого органу

1. Спеціально уповноважений орган має право:

...
2) одержувати безоплатно в установленому законодавством
порядку від органів виконавчої влади, правоохоронних органів,
Національного банку України, органів місцевого самоврядування,
суб'єктів господарювання, підприємств, установ та організацій
інформацію (довідки, копії документів), у тому числі таку
інформацію, що становить банківську або комерційну таємницю,
необхідну для виконання покладених на нього завдань;
Просмотров: 925 | Добавил: PetyaBatareykin | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Форма входа

Поиск

Календарь

«  Сентябрь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Архив записей

Полезные ссылки

  • Двину в ТОП. Недорого. Робот ВебЭффектор.
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Полезные рецепты УХИ
  • Рисунки
  • ГНА
  • АМК
  • Минюста
  • ВККА при КМУ
  • Сайт Конституционного Суда Украины
  • Крутые харьковские адвокаты. Адвокатская компания Мельник и Квашин
  • Официальный веб-портал судебной власти в Украине
  • ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
  • Волинь ТОП-100
  • Советская музыка
  • Первый украинский юридический форум
  • Госпредпринимательство
  • Европейский суд по правам человека
  • Сайт Укрпочты
  • Поиск почтовых отправлений
  • Почтовые индексы
  • Справочная информация (тел. коды, гостиницы, города, размеры и т.д.)
  • Бесплатные объявления в Харькове
    Сайт бесплатных объявлений для частных лиц и предприятий Харькова
  • Проверка кодов IMEI мобильных телефонов
  • веб-сайт Госкомветмедицины
  • Державне підприємство Інформаційно-ресурсний центр
  • Асоціація правників України
  • Головне управління юстиції у Волинській області
  • Каталог юристов Украины
  • Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ
  • Державна реєстраційна служба
  • Block title

    Rambler's Top100 Доски объявлений, бесплатные объявления, дать объявление - 495ru.ru Украина онлайн Каталог сайтов на http://www.allindustry.com.ua/
  • ()
    []